Очередное общее собрание акционеров

 

 

Публичное акционерное общество "Институт транспорта нефти"

(адрес регистрации: 04050, г. Киев, ул. Артема, 60), сообщает,

что очередное общее собрание акционеров состоится 30 апреля 2014 в 11:00

Адрес проведения собрания: 04050, г. Киев, ул. Артема, 60, зал заседаний.

Регистрация участников собрания: 30 апреля 2014 с 9:00 до 10:45 по месту проведения собрания.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании - 24 апреля 2014 по состоянию на 24:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 . Избрание рабочих органов, утверждение регламента собрания.

2 . Отчет Дирекции о результатах финансово - хозяйственной деятельности общества за 2013 г. и принятия решения по результатам рассмотрения отчета.

3 . Отчет Ревизионной комиссии за 2013г. и принятия решения по результатам рассмотрения отчета.

4 . Отчет Наблюдательного Совета по 2013г. и принятия решения по результатам рассмотрения отчета.

5 . Утверждение годового отчета общества за 2013г.

6 . Распределение прибыли. Принятие решения о выплате дивидендов и их размер.

7 . Определение и утверждение основных направлений деятельности общества на 2014г.

8 . Предварительное одобрение крупных сделок, которые могут совершаться обществом в течение года по договорам ипотеки, залога, поручительства.

9 . Избрание Председателя и членов Наблюдательного Совета, утверждение условий трудовых договоров с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица , которое уполномочивается на подписание договоров с членами Наблюдательного Совета.

Показатели финансово - хозяйственной деятельности общества (тыс. грн):

Наименование показателя

Периоды

Предыдущий

2012 р.

Отчетный

2013 р.

Всего активов

23135

25338

Основные средства (по остаточной стоимости)

7543

6904

Долгосрочные финансовые инвестиции

1

1

Запасы

10814

9514

Суммарная дебиторская задолженность

3223

4813

Денежные средства и их эквиваленты

569

1413

Собственный капитал

6757

7116

Уставный капитал

6187

6187

Нераспределенная прибыль

570

929

Долгосрочные обязательства

-

-

Текущие обязательства

16378

18222

Чистая прибыль (убыток)

353

461

Среднегодовое количество акций (шт.)

3093304

3093304

Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию, грн.

0,11

0,149

Товарищество не выкупало собственные акции в течение 2013-2012 лет

Численность работников на конец периода (человек)

289

284

Для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ удостоверяющий личность, представителям акционеров - документ удостоверяющий личность и надлежаще оформленное поручение.

Акционеры могут ознакомиться с документами относительно повестки дня по адресу: 04050 , г. Киев, ул. Артема, 60, 5 этаж, приемная, с 11:00 до 13:00 в раб. дни.

Отвечает за порядок ознакомления с документами Грищенко Татьяна Алексеевна, тел. (050) 9637946.

Генеральный директор Заворотний В.Ф. подтверждает достоверность приведенной информации.